Witwassen is een grensoverschrijdend probleem dat gezamenlijk moet worden aangepakt in de EU. Geld witwassen en terrorisme financieren vormen een ernstige bedreiging voor de integriteit van de economie, het financiële stelsel en de veiligheid in de EU. Europol schat dat ongeveer 1% van het jaarlijkse bruto binnenlands product van de EU betrokken is bij verdachte financiële activiteiten. Wat in de miljarden kan lopen.
Het doel van het gepresenteerde pakket is om verdachte transacties en activiteiten beter op te sporen en de mazen in de wet te dichten. Deze worden door criminelen gebruikt om illegale opbrengsten wit te wassen of terroristische activiteiten via het financiële stelsel te financieren. De maatregelen van vandaag vormen een verbetering van de bestaande regels doordat rekening wordt gehouden met technologische innovatie zoals bijv. cryptomunten. Bovendien draagt het bij aan een consistenter wetskader wat naleving makkelijker moet maken. Meer weten? Lees het persbericht.
Bijzonderheden
- Datum publicatie
- 20 juli 2021